Unstimmigkeiten im Transparenzregister

Mit Inkrafttreten des novellierten Geldwäschegesetzes haben Verpflichtete die Pflicht, festgestellte Unstimmigkeiten anzuzeigen.

Das Transparenzregister ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Geldwäsche. Wir erklären, welche Pflichten Unternehmen haben, was bei Unstimmigkeiten zu tun ist und welche Konsequenzen drohen.