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Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales reformada, las entidades obligadas deben comunicar cualquier discrepancia detectada.
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Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales reformada, las entidades obligadas deben comunicar cualquier discrepancia detectada.
El Registro de Transparencia es un instrumento clave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Explicamos las obligaciones de las empresas, qué hacer ante discrepancias y qué consecuencias pueden derivarse.
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